为客户开立匿名、假名账户 三家银行及担当人被罚
发布日期:2022-11-25 17:48    点击次数:173

为客户开立匿名、假名账户 三家银行及担当人被罚

中新财经3月23日电 23日,中国人平易近银行济南分行果真的行政责罚信息公示表体现,三家银行因未按规定实施客户身份识别义务、以及与身份不明的客户举行交易业务或许为客户开立匿名账户、假名账户被罚款,共计罚款323万元。

截图起原:中国人平易近银行济南分行

据行政责罚信息公示表,齐商银行股分无限公司存在未按规定实施客户身份识别义务、以及与身份不明的客户举行交易业务或许为客户开立匿名账户、假名账户守法动作,被罚款114万元;时任齐商银行股分无限公司行长赵晓东对上述守法违规动作负有义务,部门动态集团被罚款5.5万元。

泰安银行股分无限公司存在未按规定实施客户身份识别义务、以及与身份不明的客户举行交易业务或许为客户开立匿名账户、假名账户守法动作,被罚款117万元;时任泰安银行股分无限公司行长闫明对上述守法违规动作负有义务,集团被罚款5.5万元。

烟台墟落商业银行股分无限公司存在未按规定实施客户身份识别义务、以及与身份不明的客户举行交易业务或许为客户开立匿名账户、假名账户守法动作,被罚款92万元;时任烟台墟落商业银行股分无限公司党委委员、副行长高丹对上述守法违规动作负有义务,集团被罚款5.5万元。(完)



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